تم اختبار شركات الألعاب المرخصة المالطية بحثًا عن روابط إلى المافيا الإيطالية

تستهدف عملية الشرطة الإيطالية شركات الألعاب المرخصة في مالطا التي يُزعم أنها تستخدمها المافيا لأغراض غسل الأموال.

تم الاشتباه في استخدام شركات الألعاب المرخصة المرخصة من مالطا كأدوات لغسل الأموال للعديد من مجموعات المافيا الإيطالية في صقلية وريجيو كالابريا وبوليا ، وفقًا لتقارير التايمز أوف مالطا.

أطلقت الشرطة الإيطالية أحدث عمليات غسل الأموال والمافيا في وقت سابق من هذا الشهر. كجزء من التحقيق الشامل ، تم اعتقال 68 شخصًا في ثلاث مناطق بجنوب إيطاليا. كان من المفترض أن السجناء كانوا جزءا من كوسا نوسترا في صقلية ، وندرانغيتا في كالابريا وساكرا كورونا يونيتا (المجلس الأعلى للجامعات) في بوليا.

وبحسب ما ورد لجأت مجموعات المافيا إلى شركات ألعاب مرخصة مرخصة من مالطا لغسل عائدات الأنشطة الإجرامية الأخرى. تم توسيع العملية على المستوى الدولي بعد فترة وجيزة من إطلاقها وتم إجراؤها بالاشتراك مع يوروجست ، وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي ، ومع ضباط الشرطة من المملكة المتحدة وهولندا ومن صربيا وسويسرا.

صادرت بليتز أصولا وأصول سائلة بقيمة مليار يورو في 12 دولة ، بما في ذلك ألبانيا وجزيرة مان ورومانيا وسيشيل ومالطا. وشملت الممتلكات المضبوطة شققًا فاخرة وحتى ناديًا لكرة القدم ، وفقًا لوكالات الأنباء الإيطالية التي استشهدت بالمعلومات التي قدمها المحققون.

كما أشار المحققون إلى أن التحقيق كشف أن ما بين مليون ومليوني يورو يتم غسلها بواسطة شركات المقامرة كل شهر.

فحص كوكب الفوز 365 اتصالات المافيا؟
تم ذكر كوكب الفوز 365 ، مشغل الألعاب المرخص في مالطا ، كجزء من العملية المستمرة لمكافحة المافيا. تم تسجيل الشركة الأم للعلامة التجارية ، 365 مالطا القابضة المحدودة. ، في عنوان في سويكي ، مالطا ، قبل عامين.

تدير كوكب الفوز 365 عددًا من متاجر المراهنة في إيطاليا. وفقًا للمحققين ، استخدمت مجموعات المافيا في جنوب إيطاليا منشآت المشغل لغسل العائدات وإخفاء أنشطتها الإجرامية.

وقالت الشرطة الإيطالية إن التحقيق غطى أيضًا شركات الألعاب في رومانيا وألبانيا وأن هناك شركات أخرى غير ألعاب يجري التحقيق فيها حاليًا بسبب ارتباطات المافيا وأنشطة غسل الأموال. .

صرح المدعي العام كارميلو زوكارو ، المدعي العام لكاتانيا ، لوسائل الإعلام المحلية أن نتائج العملية أظهرت أن المافيا الإيطالية قد تسللت إلى قطاع القمار المربح في مالطا ، وبالتالي فقد غسلت الأموال بسهولة.

تم التحقيق في العديد من شركات الألعاب المرخصة من قبل مالطا لعلاقات المافيا المحتملة. ومع ذلك ، يعتقد أن بعضهم لم يعد يعمل بنشاط من مالطا. في وقت سابق من هذا العام ، تم الإعلان عن أن خمس شركات ألعاب على الأقل قد سحبت تراخيصها من هيئة مالطا للألعاب أو قد سلمت طواعية تراخيصها كجزء من تحقيق سابق لمكافحة المافيا.

إن التحقيق الجاري في مجموعات المافيا التي تستخدم صناعة القمار المالطية لغسل الأموال هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات التي تقودها الشرطة في السنوات الأخيرة. في نهاية العام الماضي ، ألقت شرطة باليرمو القبض على عدد من المشتبه بهم المشتبه في انتمائهم إلى خطة منظمة “لنقل النشاط غير القانوني إلى صناعة الألعاب عبر الإنترنت المالطية”.

في أوائل عام 2017 ، تم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص في شمال إيطاليا لمشاركتهم في عدة ملايين من مراكز المقامرة التي تضم قاعات لعب القمار في جميع أنحاء البلاد متصلة مباشرة بخادم تستضيفه الشركة. ميديعلى قيد الحياة ، شركة ألعاب إلكترونية مقرها مالطا ، تم استضافتها.